Compliance i KYC: pewność decyzji w każdym momencie

Zarządzaj ryzykiem KYC, compliance i reputacyjnym z pełną kontrolą dzięki platformie Urba360

Przyspiesz KYC i uprość compliance, jednocześnie gwarantując pełną zgodność i rzetelność

Szybko wychwytuj ryzyka compliance i reputacyjne, korzystając ze sprawdzonych danych o PEP, listach sankcyjnych, działaniach egzekucyjnych i negatywnych publikacjach - wszystko w jednej platformie. Działaj pewnie, zachowaj pełną zgodność z przepisami i usprawnij procesy due diligence oraz KYC dzięki Urba360.

  • Przyspiesz procesy weryfikacji i oceny wiarygodności partnerów

    Usprawnij proces kontroli nowych klientów, dostawców i partnerów, aby przyspieszyć i uprościć działania compliance już na etapie onboardingu.

  • Zminimalizuj ryzyko kar i odpowiedzialności prawnej

    Zachowuj zgodność z wciąż zmieniającymi się regulacjami i unikaj kosztownych sankcji, skutecznie identyfikując oraz kontrolując ekspozycję na osoby i podmioty objęte sankcjami.

  • Podejmuj trafniejsze decyzje dotyczące ryzyka

    Podejmuj trafniejsze decyzje kredytowe i zakupowe, korzystając ze wzbogaconych danych compliance, które potwierdzają, że Twoi partnerzy biznesowi spełniają najwyższe standardy prawne i etyczne.

  • Wspieraj globalne operacje

    Zapewniaj bezpieczne transakcje i sprawną współpracę międzynarodową, opierając się na wiarygodnej, globalnej analityce ryzyka.

Dlaczego warto korzystać z analiz KYC i Compliance Screening

Dane i analizy KYC oraz Compliance Screeningu są dostępne w Urba360 jako moduł dodatkowy, zasilany dzięki naszej współpracy z LSEG - globalnym liderem w obszarze danych dotyczących zgodności i ryzyka

Oceń dowolną firmę jednym kliknięciem dzięki Urba360

Dowiedz się więcej

Kontrola zgodności dla firm każdej skali: od MŚP po globalne korporacje

Małe i średnie przedsiębiorstwa

Weryfikacja zgodności pomaga małym i średnim firmom spełniać wymagania związane z AML (przeciwdziałaniem praniu pieniędzy) i KYC (Know Your Customer), bez konieczności inwestowania w drogie systemy czy duże zespoły. Dzięki niej szybko sprawdzisz nowych klientów, dostawców i partnerów, unikniesz ryzyka związanego z sankcjami lub osobami publicznymi i zadbasz o dobrą reputację firmy - na każdym etapie jej rozwoju.

Duże przedsiębiorstwa

W dużych firmach weryfikacja zgodności pomaga uporządkować i ujednolicić kontrole AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy) oraz sprawdzanie kontrahentów we wszystkich działach i lokalizacjach. 

Automatyzacja procesów KYC (Know Your Customer) i due diligence (szczegółowa ocena wiarygodności klienta lub partnera) przyspiesza pracę, zmniejsza liczbę błędów i zapewnia pełną, przejrzystą historię audytu. Dzięki temu firma ma lepszy nadzór nad procesami i jest dobrze przygotowana do spełniania wymogów regulacyjnych.

Globalne korporacje

Globalne korporacje korzystają z weryfikacji zgodności, aby skutecznie zarządzać złożonymi ryzykami regulacyjnymi na różnych rynkach. Dzięki temu mogą łączyć centralny nadzór z lokalnymi przepisami, szybciej wykrywać podmioty wysokiego ryzyka, śledzić zmiany na bieżąco i utrzymywać zgodność z międzynarodowymi regulacjami.

Patrz także

Często zadawane pytania